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山西省國有企業(yè)公司治理示范企業(yè)案例展示(上)

山西地鐵集團:推動(dòng)現代化治理改革 夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展根基

字號: [ ]時(shí)間:2023-12-25    閱讀:    來(lái)源:

一、基本情況

山西地方鐵路集團有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“地鐵集團”)前身為山西省地方鐵路局,于1986年正式成立,2003年依法改制為企業(yè),2010年整體劃轉成為華遠國際陸港集團有限公司(前身為山西能源交通投資有限公司)的二級全資子公司,是省屬地方鐵路建設和運營(yíng)管理企業(yè)。地鐵集團主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵路運輸及供應鏈服務(wù),業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及省內地方鐵路基本建設及客貨運輸管理,鐵路專(zhuān)用線(xiàn)的聯(lián)合運營(yíng)和社會(huì )化共用服務(wù),省內地方鐵路的煤臺建設與經(jīng)營(yíng)管理等。獲得“全國5A級物流企業(yè)、全國先進(jìn)物流企業(yè)、全國地方鐵路先進(jìn)單位、山西省模范單位、納稅先進(jìn)企業(yè)、2019-2020年度省屬企業(yè)精神文明單位”等榮譽(yù)。

近年來(lái),地鐵集團始終堅決貫徹省委省政府、省國資委和華遠陸港集團的決策部署,積極把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局,著(zhù)力打造“兩核、三新、多點(diǎn)延伸”的產(chǎn)業(yè)生態(tài),在堅決守牢“安全線(xiàn)”的同時(shí)全力沖刺“發(fā)展線(xiàn)”,各項重點(diǎn)工作成效顯著(zhù),高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續集聚,經(jīng)營(yíng)發(fā)展呈現出穩中加固、穩中有進(jìn)的良好態(tài)勢,為山西經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮著(zhù)重要的作用。

二、公司治理典型經(jīng)驗

(一)合規治企增效賦能,著(zhù)力推動(dòng)現代化制度建設

1.實(shí)施“動(dòng)態(tài)修訂”章程,夯實(shí)制度基礎。

建立動(dòng)態(tài)修訂機制,統籌做好公司治理制度的立改廢釋工作,確保公司規范運作有法可依、有章可循。將“黨組織建設、前置研究討論和決定企業(yè)重大事項”等有關(guān)黨建條款納入公司章程,進(jìn)一步明確治理主體職責權限。建立以公司章程為基礎,“三重一大”決策制度、董事會(huì )授權管理制度為主干,各治理主體議事規則為支撐的公司治理制度體系。

2.落實(shí)“合規審核”機制,提升制度效能。

實(shí)行“會(huì )前規章制度合規審核”模式,確保制度科學(xué)合理可執行。規范制度審批,按照制度類(lèi)別和效力層級,建立起由股東、黨委會(huì )、董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )分級審批的決策機制。開(kāi)展定期制度評估,進(jìn)一步完善優(yōu)化包含黨政管理類(lèi)、人力資源管理類(lèi)、綜合管理類(lèi)、經(jīng)營(yíng)法務(wù)管理類(lèi)、財務(wù)管理類(lèi)、安全生產(chǎn)管理類(lèi)等十一個(gè)方面的125項制度。

3.實(shí)行“治理管控”模式,做好制度延伸。

地鐵集團始終堅持自上而下的頂層設計,推動(dòng)制度體系向基層企業(yè)延展。集團黨委積極落實(shí)各子公司黨建入章程總體工作要求,使黨組織成為各子公司法人治理結構的有機組成部分。優(yōu)化完善集團《制度匯編》手冊,保障各項工作規范高效運行,各子公司以集團制度匯編為基礎,進(jìn)一步補齊內部制度的短板弱項,逐步形成系統完備、橫向協(xié)同、上下貫通、合規有效的制度體系。

圖1 集團制度體系

(二)黨建引領(lǐng)公司治理,扎實(shí)筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基

1.高舉旗幟,強根鑄魂。

地鐵集團始終堅持“兩個(gè)一以貫之”,充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導作用,把方向、管大局、保落實(shí),為高質(zhì)量發(fā)展提供政治保證和組織保障。堅持以學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線(xiàn),充分發(fā)揮“第一議題”制度先學(xué)領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用,把黨委理論學(xué)習中心組作為重要抓手,認真開(kāi)展“中心組規范年建設”工作。扎實(shí)開(kāi)展“四學(xué)”行動(dòng),設立青年理論學(xué)習小組,持續教育引導黨員干部職工堅定不移跟黨走。

2.黨建引領(lǐng),管理提升。

全面落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”和“一肩挑”機制,推動(dòng)黨的建設與法人治理深度融合。將落實(shí)“三重一大”決策制度作為充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導核心和政治核心作用的途徑,著(zhù)力實(shí)現“決策事項有制度、決策程序有規范、決策落實(shí)有監督”的“三重一大”事項決策閉環(huán)體系。試行穿透式監管,將子公司“三重一大”決策事項逐步納入集團紀委監管臺賬,保障權力在陽(yáng)光下運行。

圖2 “三重一大”事項決策閉環(huán)體系

3.強基固本,育才聚才。

地鐵集團嚴格落實(shí)黨管干部原則,大力實(shí)施人才強企工程,構建干部人才隊伍“選、育、用、留”長(cháng)效機制。選派優(yōu)秀年輕干部交叉掛職鍛煉,實(shí)行公開(kāi)選聘和組織選派相結合的選人用人機制,樹(shù)立了講擔當、重創(chuàng )新、鼓勵干事創(chuàng )業(yè)的鮮明用人導向。制定《激勵干部改革創(chuàng )新?lián)斪鳛楹侠砣蒎e糾錯實(shí)施辦法》,為干事?lián)斦咛峁﹫詮娊M織保障。

(三)治理體系優(yōu)化完善,健全規范董事會(huì )運行機制

1.完善公司治理機制。

在規范企業(yè)董事會(huì )建設、增強董事會(huì )治理能力方面精準發(fā)力,設立董事會(huì )審計與風(fēng)險控制委員會(huì )、董事會(huì )提名委員會(huì )、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )、投資管理委員會(huì )等專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。嚴格落實(shí)議案審批制度,對于重大議題做到會(huì )前充分醞釀、廣泛征求意見(jiàn),充分保障董事會(huì )議事決策質(zhì)量,有效釋放董事會(huì )治理效能。

圖3 董事會(huì )設立專(zhuān)門(mén)委員會(huì )

2.落實(shí)董事會(huì )各項職權。

地鐵集團始終堅持完善董事會(huì )六項職權,充分發(fā)揮董事會(huì )“定戰略、作決策、防風(fēng)險”作用。推行經(jīng)理層任期制和契約化管理,進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)理層干事創(chuàng )業(yè)活力。健全“一企一策”差異化考核機制,逐步優(yōu)化黨建與經(jīng)營(yíng)相掛鉤的考核模式,考核體系更加科學(xué)。規范董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理行為,制定授權管理清單,促進(jìn)經(jīng)理層依法行權履職更加規范。

圖4 黨建考核占經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核權重比例

3.提升董事會(huì )決策效率。

嚴格完善落實(shí)《董事會(huì )議事規則》,進(jìn)一步規范董事會(huì )運作,提升董事會(huì )決策效能;地鐵集團通過(guò)推薦、選派能力強、懂業(yè)務(wù)的黨員干部擔任子公司的外部董事,推動(dòng)子公司董事會(huì )議事決策堅持問(wèn)題導向,讓決策結果更加科學(xué)、更加全面。外部董事每季度要對子公司進(jìn)行走訪(fǎng)調研,全面了解集團各子公司經(jīng)營(yíng)運行情況,進(jìn)一步提升集團董事會(huì )議事作決策的效率。

(四)授權管理權責清晰,全面提升經(jīng)理層管理質(zhì)效

1.制定完善授權管理制度。

制定并印發(fā)《董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理辦法》和《董事會(huì )向經(jīng)理層授權事項清單》,明確“依法合規、動(dòng)態(tài)調整、風(fēng)險可控、權責對等”的授權原則,采取“制度+清單”的授權管理模式,提高決策效率,確保授權規范、授權科學(xué)、授權適度。嚴格落實(shí)總經(jīng)理對董事會(huì )負責、向董事會(huì )報告機制,推動(dòng)經(jīng)理層高效執行董事會(huì )決策。通過(guò)細化明確授權范圍、授權事項清單以及總經(jīng)理辦公會(huì )議事范圍等內容,進(jìn)一步壓實(shí)經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理責任,提升執行效能。地鐵集團推動(dòng)并指導所屬企業(yè)全面建立董事會(huì )向經(jīng)理層授權的管理制度,切實(shí)提高各層級企業(yè)決策效率。

圖5 董事會(huì )向經(jīng)理層授權管理

2.推進(jìn)經(jīng)理層實(shí)行總經(jīng)理負責制。

修訂《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》,完善總經(jīng)理辦公會(huì )議事程序和議事范圍,進(jìn)一步保證總經(jīng)理依法行權履職、承擔義務(wù)。積極構建上下統籌、縱橫聯(lián)動(dòng)的經(jīng)營(yíng)治理機制,以經(jīng)理層高管為支撐,聚焦集團“4+4”工作主線(xiàn)和“穩、效、敢、實(shí)”工作導向,以周度總經(jīng)理辦公會(huì )、月度工作例會(huì )、經(jīng)濟運行分析會(huì )等會(huì )議為基礎,研究商討各項重點(diǎn)工作和重要事項,最大程度防范化解各類(lèi)風(fēng)險,提升公司盈利水平,切實(shí)保障地鐵集團中長(cháng)期戰略目標和年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)目標的實(shí)現,不斷提升經(jīng)營(yíng)管理決策科學(xué)化、規范化水平。

3.實(shí)施經(jīng)理層成員任期制和契約化管理。

制定印發(fā)《經(jīng)理層成員任期制與契約化管理實(shí)施細則》,以固定任期和契約關(guān)系為基礎,按照合同或協(xié)議約定開(kāi)展年度、任期考核,兌現薪酬和實(shí)施聘任(或解聘),真正實(shí)現干部“能上能下”、薪酬“能增能減”。推行契約制管理,實(shí)現經(jīng)理層成員簽訂“一協(xié)議兩書(shū)”全覆蓋,2019-2022年以所屬企業(yè)技術(shù)服務(wù)公司為試點(diǎn),簽訂《契約化管理簽約書(shū)》,構建有效的激勵約束機制和高效的母子公司管控體系,該公司扭轉了虧損局面,實(shí)現了連續三年盈利的良好發(fā)展態(tài)勢。

(五)強化監督體系建設,構建協(xié)同高效的監督機制

1.健全紀檢監督,發(fā)揮黨內監督主導作用。

嚴格落實(shí)中央八項規定精神,保持高壓持續糾治“四風(fēng)”,一體推進(jìn)“三不腐”,穩步推進(jìn)“清廉國企”建設,扎實(shí)推進(jìn)從嚴治黨向縱深發(fā)展。通過(guò)建立合力監督工作機制,搭建聯(lián)席會(huì )議平臺,使部門(mén)間的信息共享更及時(shí)、溝通銜接更順暢、協(xié)作配合更默契。落實(shí)“臺賬式管理”和“銷(xiāo)號制落實(shí)”,

動(dòng)態(tài)掌握整改進(jìn)度和效果,及時(shí)提醒糾偏,保證整改工作高質(zhì)量完成。開(kāi)展“作風(fēng)建設年”活動(dòng),總結提煉出“五嚴禁 五倡導”,積極營(yíng)造廉潔文化氛圍。開(kāi)展工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項整治,堅決遏制防范不正之風(fēng)、規范干部履職行為、預防懲治腐敗問(wèn)題。

圖6 地鐵集團“五嚴禁”“五倡導”

2.深化審計管理,打造現代化審計監督體系。

充分發(fā)揮內部審計對企業(yè)決策支持和價(jià)值增值等方面的作用,逐步實(shí)現查錯糾弊、跟蹤問(wèn)效、追責警示、部門(mén)聯(lián)動(dòng)。研究出臺《地鐵集團審計整改管理辦法》,進(jìn)一步規范審計整改的監督行為,明確審計、紀檢等專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)監督責任并完善有關(guān)責任追究制度。制定審計整改報告制度,成立整改專(zhuān)項工作領(lǐng)導組,初步建成現代化審計監督體系。

三、公司治理成效

(一)經(jīng)濟效益逐年上升

地鐵集團2021年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)12.5%,利潤總額同比增長(cháng)9.7%;2022年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)38%,利潤總額同比增長(cháng)8.9%;2023年度營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)5%,利潤總額同比增長(cháng)7.9%。主要經(jīng)濟指標連年突破歷史新高,保持著(zhù)良好的高質(zhì)量發(fā)展勢頭。

(二)發(fā)展質(zhì)效明顯提升

地鐵集團2023年度總資產(chǎn)報酬率、總資產(chǎn)周轉率、兩金占流動(dòng)資產(chǎn)比重、國有資本保值增值率等指標均高于同行業(yè)優(yōu)秀值,資產(chǎn)負債率實(shí)現逐年遞減,總體發(fā)展在盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、債務(wù)風(fēng)險和保值增值等方面已邁進(jìn)行業(yè)“發(fā)展線(xiàn)”水平。

(三)黨建治理全面加強

地鐵集團制定《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等配套制度20余項,推動(dòng)治理體系逐漸完善,決策質(zhì)量顯著(zhù)提升。黨委引領(lǐng)公司改革發(fā)展賡續前行,地鐵集團國企改革三年行動(dòng)30項重大改革任務(wù)圓滿(mǎn)完成,企業(yè)發(fā)展活力持續增強。黨建與經(jīng)營(yíng)深度融合更加緊密,黨建、經(jīng)營(yíng)考核多年在系統內名列前茅。

(四)“兩核”發(fā)展步伐加快

“以地方鐵路運輸經(jīng)營(yíng)為盈利核心,以專(zhuān)用鐵路管理提升為發(fā)展核心”的“兩核”發(fā)展取得階段性成果。2020年-2022年度運量分別實(shí)現3420萬(wàn)噸、3440萬(wàn)噸、3699萬(wàn)噸,鐵路貨運量實(shí)現逐年穩步增長(cháng)。專(zhuān)用鐵路業(yè)務(wù)管理優(yōu)勢明顯,“增量降費”措施有效實(shí)施,盈利水平持續提升。

(五)項目拓展多元創(chuàng )新

在主業(yè)創(chuàng )新發(fā)展上敢做敢行,實(shí)現全國首例在鐵路站臺設焦煤期貨交割庫。投資入股物鏈科技公司,主動(dòng)融入“供應鏈+物流+金融+增值服務(wù)”一體化服務(wù)。推進(jìn)整合寧武西雙萬(wàn)噸環(huán)保煤炭物流園項目,探索晉西北出海新通道。與國鐵太原局集團合作組建環(huán)保治理企業(yè),大力拓展鐵路抑塵治理業(yè)務(wù),開(kāi)辟新的增長(cháng)點(diǎn)。

(六)管理效能充分釋放

地鐵集團各治理主體關(guān)系進(jìn)一步理順,逐步形成權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、銜接順暢、有效制衡的法人治理結構。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度持續完善,推行企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核基本獎金“浮動(dòng)制”,進(jìn)一步激發(fā)子公司經(jīng)營(yíng)活力。內控合規風(fēng)險一體化體系建設逐步完善,協(xié)同運行的工作機制鞏固健全,集團管控治理能力進(jìn)一步提升,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定有序。深化落實(shí)安全管控和各類(lèi)專(zhuān)項整治活動(dòng),嚴防安全生產(chǎn)風(fēng)險,多措并舉保障了企業(yè)安全生產(chǎn)持續穩定。

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